查清一起贪污案背后的自洗钱犯罪

      7月15日，记者在黑龙江省鸡东县检察院采访时了解到，该院在办理黑龙江某制药有限公司原董事、副总经理郝某贪污案时发现自洗钱犯罪线索，经自行补充侦查依法追加起诉。

  2011年至2021年，郝某在黑龙江某制药有限公司工作期间，利用其实际控制的以他人名义成立的服务部、公司，通过出具虚假发票、截留资金等手段，获取违法所得5370余万元。

  “有些资金被我转到了我妹夫的卡里，以他的名义入股投资创业公司。”2022年7月15日，鸡东县检察院依法提前介入该案，讯问笔录中的这句话引起了检察官的注意。

  检察机关列出补充侦查意见，建议监察机关对赃款的流向展开调查，并在前期监察机关查明事实的基础上，开展自行补充侦查。经查，2021年10月12日，郝某为掩饰、隐瞒其贪污所得，向其妹夫账户转账2笔共计544万元，用于投资某创业有限公司（此公司郝某占股64%），涉嫌自洗钱犯罪。

  2022年9月3日，鸡东县检察院在起诉郝某涉嫌贪污罪的基础上，追加起诉其涉嫌洗钱罪。“办案中，我们也一直将追赃挽损作为重点工作。”检察官向记者介绍，从依法提前介入到提起公诉，该院积极提出涉案财产处置意见，追缴包括贪污所得、缴税获得的政策性扶持资金、理财及孳息等赃款，目前已追缴5000万余元。

  3月30日，法院经审理，采纳检察机关指控的犯罪事实、罪名和提出的量刑建议，以贪污罪、洗钱罪判处郝某有期徒刑十六年，并处罚金380万元。郝某不服一审判决，提出上诉，该案目前正在进一步审理中。