榆林打掉一流窜取现洗钱团伙

日前，陕西省榆林市公安局榆阳分局反诈中心成功打掉一个流窜取现洗钱团伙，抓获嫌疑人6名，现场缴获涉案手机11部、作案银行卡5张及现金人民币12.95万元。

9月18日至21日，公安部连续向陕西省榆林市推送4条涉诈资金柜面取现线索，取现地均集中在榆林市榆阳区。接到线索，榆林市公安局马上组织榆阳分局反诈中心展开分析研判、落地侦查，确定嫌疑人身份及行踪后立即实施抓捕，先后将孙某源、姚某等6名犯罪嫌疑人抓获，成功打掉这一洗钱团伙。

经审讯，该团伙成员均为外省人员，由上线老板“乌拉”组织从广东、河南等地流窜到榆林，团伙成员之间通过境外通信软件“飞机”互相联系。抵达榆林后，团伙成员按照各自分工开展取现洗钱，其中，孙某源负责现场指挥以及联系上线送钱，姚某负责对洗钱银行卡进行测试和传授应对银行询问话术，秦某、廖某、覃某3人负责对卡主进行控制和外围放哨，孙某军提供自己银行卡用于取现。

该团伙成员之间互不相识，以代号称呼，全程只使用“飞机”软件联系沟通，并且每日删除手机聊天记录，以支付宝口令红包结算收入。他们抵达目的地后分散居住、租车出行，每日按上线要求聚集，到火车站附近酒店接到卡主，对卡主传授话术应对银行询问，测试银行卡并修改银行卡密码，电话联系银行预约取钱，将银行卡号和预约额度发给上线。作案时，团伙成员两人负责监视放哨，一人陪卡主到银行取现，留有一人接应，全程佩戴口罩和帽子，取现成功迅速离开，将钱转移走后通过购买虚拟货币洗白。

经查，该团伙在榆林市多家银行取现电信网络诈骗款共计58万元，团伙成员获利2万余元，取现资金涉及全国多起电信网络诈骗案件。目前，该团伙6名涉案嫌疑人均以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被榆阳分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。