泸州江阳侦破一起跨境赌博案 涉案资金流水3.2亿元

邀约国内人员偷越国（边）境赌博，开设赌场从中抽成、放贷，线上推广网络赌博……历时半年，四川省泸州市公安局江阳区分局破获一起跨境赌博案，捣毁一条有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条，赌场涉案资金流水高达3.2亿余元。

2018年，泸州籍人员张某偷越国（边）境来到缅甸，追寻自己的“发财梦”，并在一次偶然的机会结识了当地一赌场的股东刘某。随后便成为该赌场的一名经纪人，负责招募赌客。2019年，张某又发展了自己在国内的朋友张某某、练某、方某等人加入其中，分别从事经纪人、高利贷放水、线上代理等工作，至此形成了一个跨境赌博团伙。

2019年以来，张某等先后10余次组织50余名国内赌客偷渡国境进行赌博。张某等人按推荐赌客的流水输赢金额，抽取10%至30%不等提成，从中获利数十万元。除此之外，张某某等人利用赌客输得血本无归、想要再赌翻盘的心理，在其输完资金后，介绍张某、方某等人对赌客以1万元每日利息300元的方式进行“放水”，从中牟利。

2020年后，该团伙由以线下跨境赌博为主转变为线上跨境赌博，获利由平台抽成后，剩余部分在团伙内部按照上下线关系，按比例分成。

今年3月，江阳警方在工作中发现该跨境赌博团伙的违法犯罪线索，立即抽调精干警力成立专案组展开侦查工作。因该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，专案民警在海量交易数据中抽丝剥茧，在聊天记录中寻找线索，全力深挖潜藏的跨境赌博犯罪网络。经过不懈努力，专案民警成功锁定包括赌场经纪人、跑分人员、赌客、“蛇头”等在内的62名涉案人员。

在基本查清犯罪团伙活动轨迹的基础上，专案组开展收网行动，兵分多路先后前往广东、福建、江苏等地开展案件侦查和抓捕工作，将张某、方某、张某某、甘某等47名犯罪嫌疑人抓获归案。

在后续办案过程中，专案组成员反复梳理涉案人员的聊条记录、转账记录、资金流水，成功锁定资金链条，固定全部涉案人员的犯罪证据。同时，以该犯罪团伙为中心，不断挖掘案件线索，截至目前，共发现案件涉及全国30余省区市，涉案人员2800余名，赌场涉案资金流水高达3.2亿余元。

目前，张某等主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。