湖北检方全力追赃挽损 300多名受害人的1200余万元追回了

黄石市铁山区检察院为群众追回欠薪

监利建立检企共建联系点 通讯员供图

“300余名被害人拿回了1200余万元损失，我们为守住了老百姓的‘钱袋子’感到高兴。”湖北省检察院第四检察部办案检察官郭娅婧说。

11月17日，极目新闻记者从湖北省检察院获悉，这只是湖北检察机关充分发挥检察职能，积极开展全过程追赃挽损，最大限度挽回被害人、企业的经济损失，切实为群众守好“钱袋子”的案例之一。

“追赃挽损涉及人民群众切身利益，我们将继续坚持‘应追尽追，能追尽追’的原则，采取多元措施督促退赃退赔。”湖北省检察院第四检察部主任王磊如是说。

能追尽追，全力帮受害群众挽回损失

“没想到检察院能帮我把钱全部追回来，真的感谢你们！”在荆门市东宝区检察院，当被害人黄某收到检警联手追回的228万元被骗资金后激动地说。

2022年1月至8月，刘某为骗取黄某夫妇的信任，谎称投资某公司项目可确保丰厚的分红和盈利。黄某夫妇信以为真，陆续投资228万余元，其中140余万元系银行贷款。

资金到账后，刘某将部分用于网络直播打赏和个人开支。案发后，东宝区检察院第一时间介入。在强大的证据攻势下，刘某到案第二天，主动将未使用的125万元赃款退还。

“经过调取银行交易记录，我们发现刘某有70余万元用于网络直播打赏。”承办检察官介绍，今年1月，检方和公安机关办案人员一同前往福建厦门某直播公司协商。最终，直播公司退还33万余元。

上述两部分资金追回后，被害人仍有70余万元的损失没有挽回。对此，承办检察官一方面积极宣讲法律政策，促使刘某认罪认罚，自愿以其持有的一套房产折价35万元赔偿被害人；另一方面，从刘某家属入手，详细讲解退赃退赔对量刑的影响，促使刘某家属积极代为退赔35万元，并在开庭前取得被害人谅解。至此，黄某夫妻被骗的228万元悉数被追回。

前不久，一场涉案财产处置专项清查活动在鄂州市铺开。原来，当地检察机关在专项清查活动中发现，鄂州某公司虚开增值税发票案中，公司40万元款项被以涉案名义暂扣。检察机关早在批捕阶段就因证据不足，作出不批捕决定。此次专项清查活动中，检方与相关部门积极沟通，监督撤案，协调将暂扣涉案款返还，40万元很快退回到企业账户中。

在恩施州，当地检察机关也全链条开展追赃挽损工作，该州检察机关通过介入侦查，将追赃关口前移，对案件的追赃挽损工作开展提出可行性建议，如办理的徐某职务侵占罪一案，退赔30.57万元。通过搭建桥梁，将诈骗、帮助信息网络犯罪活动等民生案件作为突破口，引导犯罪嫌疑人积极赔偿、退还被害人经济损失，最大限度化解矛盾、定分止争。

在襄阳市，当地检察机关与公安、法院建立定期会商制度，对于影响较大的涉众型经济案件，通过会商机制，推动建立完善涉案财产依法、快速、按比例返还机制。

应追尽追，1200万元非法集资全部清退

胡某在孝感经营一家灯饰店，2022年9月，犯罪嫌疑人杨某通过虚构路灯设施工程，与胡某签订路灯工程施工合同，随后以需支付工程保证金等理由，骗取胡某6万元。

今年3月，该案移送至孝南区检察院审查批准逮捕，承办检察官在与胡某多次沟通联系后，了解到他是因为向杨某多次催款未果才报案。承办检察官积极开展追赃挽损工作。3月28日，在检察机关见证下，杨某家属代其将骗得的钱款退还给胡某。

黄冈麻城某企业负责人杨某因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案，案件涉及300多人。在侦查阶段，麻城市检察院与警方共同做好释法说理工作，杨某清退资金580余万元。随后，检察机关继续对杨某释法说理，杨某清退资金100余万元。“我们及时听取集资参与人的诉求，先后多次向被告人杨某释法说理，鼓励通过认罪认罚、积极清退资金等方式获得从宽处罚机会。”承办检察官告诉极目新闻记者。

该案提起公诉后，该院继续督促清退工作，杨某提出将其名下酒厂实物折抵，至此，涉案非法吸收的1200万余元资金清退完毕，老百姓的“血汗钱”全部被追回。

据悉，今年6月，湖北省检察院印发《关于刑事案件追赃挽损的工作指引》通知，坚持宽严相济刑事司法政策，积极运用认罪认罚从宽制度引导涉案人员主动退赃，并将退赃情况作为追究刑事责任和提出量刑建议的重要依据。湖北省检察院第四检察部主任王磊介绍，2021年以来，湖北检察机关加强追赃挽损，对积极退赃退赔的850名嫌疑人建议适用缓刑。

护航发展，为企业追回325万元货款

对于企业来说，有时候，涉案财物能否追回，直接关系到企业的生死存亡。湖北检察机关把追赃挽损贯穿办案全过程，优化法治化营商环境。

“检察机关及时打击犯罪的同时，帮助我们挽回了325万元经济损失，我们企业干劲更足了！”今年8月，监利市浩宇制衣有限公司负责人将一面锦旗送到监利市检察院。

2020年4月，监利市浩宇制衣有限公司与外省某公司签订合同，以325万元的价格买下四套设备。然而，四套设备经多次调试，均不能正常生产使用。企业将设备退回时，发现外省公司已人去楼空。

监利市检察院得知线索后，开展立案监督，支持依法查办此案。2020年8月20日，公安机关以生产销售伪劣产品罪对该案立案侦查。案件移送起诉后，监利市检察院全面审查此案，一方面依法追究两名犯罪嫌疑人的刑事责任；另一方面积极协调配合相关部门，加大追赃挽损力度，为公司挽回经济损失325万元，有力维护企业合法权益。

在宜昌，该市检察机关把优化营商环境工作作为“一号工程”来抓，持续开展优化营商环境专项检察活动，让企业有更多法治获得感。

2020年底，房某经同学介绍认识了自称是某大型银行业务总监的尹某。当得知房某的公司急需资金周转时，尹某提出可以帮忙融资，但同时以急需用钱为由向房某借款90万元。房某一心想筹集资金为公司周转，遂将钱款转账给尹某，但融资无果而终。

不久后，尹某又向房某谎称，正在帮朋友运作武汉一处商业地产的买卖，该交易若能达成，他可委托朋友将售房款中的2亿元借给房某使用。随后，尹某以此次交易买方出现资金缺口为由，让房某先行垫资1500万元促成交易。想着交易完成后，自己能得到2亿元资金，房某思索再三，先后20余次向尹某转账940万元。

此后，房某多次催问，均被尹某以各种理由推托，房某前往银行了解情况时，发现受骗便报了警。

“办案中，我们多次到受害企业实地调查，全面了解情况；为保障企业合法权益，始终将追赃挽损贯穿办案全过程，加大对涉案资金流向的追查，依法督促相关机关追赃挽损。”承办检察官肖海峰介绍，在检察机关和公安机关努力下，最终查封尹某名下多套房产，经鉴定，该房产价值足以赔偿被害人的损失。

当地法院经审理作出判决，以诈骗罪判处尹某有期徒刑十四年，并处罚金5万元；责令被告人退赔被害人房某940万元。

目前，该案执行程序正在进行中。